Mercoledì 6 Dicembre 2023
Vai al Contenuto Raggiungi il piè di pagina
Secondo la normativa antiriciclaggio il titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta il beneficiario.
Le entità tenute all'individuazione e comunicazione al Registro imprese del titolare effettivo sono:
La comunicazione deve avvenire esclusivamente con la presentazione di una pratica sottoscritta digitalmente predisposta attraverso l'applicativo DIRE.
La pratica telematica è esente da imposta di bollo, ma è soggetta al pagamento di euro 30 di diritti di segreteria.
La Camera di commercio mette a disposizione degli utenti diversi servizi di informazione, formazione e assistenza:
Il mancato o tardivo adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c.