7 dicembre 2023 - Il TAR Lazio ha sospeso l'efficacia del decreto attestante l'operatività del sistema titolare effettivoIl TAR Lazio, sezione IV, con ordinanza n.08083/2023 del 7 dicembre 2023, ha disposto la sospensione cautelare dell'efficacia del del decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy recante "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.236 del 9 ottobre 2023. Unioncamere Nazionale, sentito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota del 12 dicembre 2023, ha confermato, in attesa del predetto giudizio di merito, l'operatività del portale titolareeffettivo.infocamere.it [1]. Scarica l'ordinanza del TAR Lazio [2] (pdf)
9 aprile 2024 - Il TAR Lazio ha respinto il ricorso con cui sono stati impugnati i provvedimenti ministerialiIl TAR Lazio con sentenza n. 06839/2024 ha respinto il ricorso con cui sono stati impugnati i provvedimenti ministeriali sul titolare effettivo. Riprende quindi a decorrere il termine dei 60 giorni di cui al DM 29 settembre 2023 (pubblicato il 9/10/2023 in G.U.). Il termine dei 60 giorni scade l'11 aprile 2024. |
Secondo la normativa antiriciclaggio il titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta il beneficiario.
Le entità tenute all'individuazione e comunicazione al Registro imprese del titolare effettivo sono:
La comunicazione deve avvenire esclusivamente con la presentazione di una pratica sottoscritta digitalmente predisposta attraverso l'applicativo DIRE [3].
La pratica telematica è esente da imposta di bollo, ma è soggetta al pagamento di euro 30 di diritti di segreteria.
La Camera di commercio mette a disposizione degli utenti diversi servizi di informazione, formazione e assistenza:
Il mancato o tardivo adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c.
Collegamenti
[1] https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home
[2] https://www.caor.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/approfondimenti/Ordinanza TAR Lazio 8083_2023 - titolare effettivo.pdf
[3] https://dire.registroimprese.it/?utm_source=titolareeffettivo-home&utm_medium=referral&utm_campaign=titolare-effettivo
[4] https://www.caor.camcom.it/impresa-digitale/strumenti-digitali/firma-digitale
[5] https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/caor
[6] https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2023-12/TE-COMUNICAZIONE_MANUALE_PER_UTENTI.pdf
[7] https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/faq_prevenzione_reati/faq_titolari_effettivi/